Timber Legality Assurance System

Timber Legality Assurance System
1.  What  is the SVLK?      
Through  multi-­‐stakeholder    consultation  since  2003,  finally    in  June  2009  the  Government  of    Indonesia  issued  the  Minister  of  Forestry  Decree  No.  P.  38/Menhut-­‐II/2009    on  the  Standards    and    Guidelines  of  Performance  Evaluation  of  Sustainable    Forest  Management  (SFM)  and  Timber    Legality  Verification  for  Permit  Holder  or  on  Private    Forest.  The    new  regulation,  known    as  the    Timber  Legality  Assurance  System  (or  SVLK  in    Indonesian)  has  been    implemented    since    September  2009.  By  the    end  of  2011,  the    regulation  was  revised  and  improved  by  the    issuance    of  Minister  of  Forestry  Regulation    No.  P68/Menhut-­‐II/2011.    
2.  Why is SVLK Needed?      
This  is  an  Indonesian  effort  to  assure  the  legality  of  its  timber  products,  which  is  in  line  with  the    trend  of  major  timber  market  globally  and  will  meet  this  stronger  demand  for  legal  timber.  The    Government  of  Japan  applies  Goho-­‐wood    or  Green  Konjuho  which  requires  that  timber  imported    into  the  country  comes  from  legal  sources.  The  Government  of  the  United  States  of  America    amended    the  Lacey    Act,  aimed  at  avoiding    import  of  illegal  timber  into  the    country.  The    European  Union  issued  Regulation  No.  995/2010    (Timber  Regulation)  obliging  operator  to  possess    irrefutable  proofs  that    timber    products  that    they  trade  do  not    come  from  illegal  sources  and    prohibiting  illegal  timber.  
3.  How  does the SVLK Operate?      
P.  38/Menhut-­‐II/2009    revised  as  P68/Menhut-­‐II/2011    stipulates  that  the  forestry  business    unit   must  get  certified  for    Sustainable  Forest    Management    (SFM),  or    at    the  minimum    be    certified  for  legality.  Further,  all  timber-­‐related    industrial    units,  either  primary  or  secondary    industry,  have  to  obtain  a  legality  certificate.    Sustainable  Forest  Management  (“PHPL”)  or  legality    assessment  or  audit  is  conducted  independently  assessor/verifier  institutions  accredited  by  the    National  Accreditation  Body  (Komite    Akreditasi  Nasional  or  KAN),  and  are    monitored  by  NGOs  or    civil  society.  By    the  end  of  2011  assessment  of  SFM  to  management  unit  or  permit  holder    operating  on  various    forest  management  types  had  been  conducted  on  a  total  area  of  around    8.8    million  Ha.  Legality  verification  on  people’s    forest    total:  5    (five)  units  of  approximately    6,055.85    ha    spread  from  Wonosobo,  Blora,  Gunungkidul,  Lampung,  and  South  Konawe    in    Southeast  Sulawesi.  Meanwhile,  in  2012    people’s  forest  are    being  auditted  is  3,307.72    ha    located    in  Bali,  Muna-­‐Southeast    Sulawesi  and  Bulukumba-­‐South    Sulawesi.     
Timber  Legality  Verification  (VLK)  has  also  been  conducted  in  natural  forest  and  plantation    forest    covering  a  total  of  around    800,000  Ha.  The  VLK  has  also    been    conducted    in    216  factories.  The  details  of  this    development  is  as  follows:  
•       SFM  Performance    Evaluation  on  Natural  Forest  HPH/IUPHHK:  40    Units,  total  area    4,801,262    Ha.  
•       SFM  Performance    Evaluation  on  Plantation  Forest  HTI/IUPHHK:  38    Units,  total  area    3,475,931    Ha.  
•       Legality    verification  on  Natural  Forest  HPH/IUPHHK:  12  units,  total  area    924,419  Ha.  
•       Legality    verification  on  Plantation  Forest  HTI/IUPHHK:  10  unit  of  803,191  Ha.  
•       Legality    verification  on    Right  Forest:  9  unit  of  3,972  Ha  
•       Legality    verification  on  timber  processing    industries:  300  Units.  
4.  What  is the relationship between the SVLK and the VPA?      
The  European  Union  adopted  the  Timber  Regulation    to  halt    the  circulation  of    illegal  timber    in    the  European    
market.  The  Timber  Regulation    will  become  effective  in  March  2013.  From  then  on  all  imports    of    timber  into  any  member  state  of  the  European  Union  will  have  to  pass  a  due  diligence    assessment  to  prevent  illegal  timber  from  entering    the    market  in  European  Union.  Importers    will  not  have    to  apply  this  due  diligence  assessment  on  timber  products  from  an    exporting    country  like  Indonesia  that  has  signed    and    implemented    a  Voluntary  Partnership    Agreement    (VPA)  with  the  European  Union.  Such  timber  is  considered  zero  risk  of  being  illegal  under  the    EU  Timber  Regulation.      
5.  How  does the SVLK Related to the VPA?    
For  the    last  four  years,  Indonesia    and  European  Union  have    been  negotiating  a    VPA.  There    has  been  three    Senior  Official  Meetings,  seven  Technical  Working    Group    meetings  and  seven    expert  level  consultations.  At  the    third  and  last  Senior  Official  Meeting  in  Brussels  in  April    2011    both  side  concluded  the  VPA  text  and  its  9  annexes  in  which  the  SVLK  was  approved  as  the    system  to  be  applied  to  prove  the  legality  of  Indonesian  timber.    By  the  end  of  February  2012  all    the  processes  to  finalize  the  agreement,  including    the    so  called  legal    scrubbing,  had    been    completed.  The  European    
Union  must  then  translate  all  these  documents  into  different  languages  of  its  member  states  and  so    start  the  
ratification  process.  
6.  When  was the   negotiation  on  VPA Finished?      
After  the  15  April  meeting  at  the  European    Commission    in    Brussels,  the  Indonesian    Minister    of  Forestry  Zulkifli  Hasan  and  the  EU    Trade  Commissioner  Karel  De  Gutch  initialed  the  FLEGT-­‐VPA    on  4  May  2011  in  Jakarta.  With  this  Indonesia  followed  several    African  countries  (Ghana,    Cameroon,  Congo)    who  had  already  signed  a  VPA  with  European  Union.  Indonesia  is  the  first    Asian  country  with  a  VPA  with  the  European  Union,  although  negotiations  between  Malaysia  and    Vietnam  and  the  European  Union  are  showing  some  recent  progress.     
7.  What  is the    benefit  to  indonesia of signing the VPA?      
By  signing  the  VPA    all  timber  exports  from  Indonesia  to    the  EU  will  be  considered    zero    risk    of  illegality  under  the  EU  Timber  Regulation  and  will  also  not  have  to  go  through  any  due    diligence  assessment  process,  saving  time  and  money.  The  EU  Timber  Regulation  has  a  specific    clause  which  recognize  timber    coming  from  VPA  countries  as  legal.  This  will  increase  EU    importers  confidence  in  Indonesian  timber  products  and  make  their  products  more  attractive    compared  with  non-­‐VPA    timber.     
8.  How  about  BRIK’s    endorsement?      
To  complement  the  regulation  on  SVLK,  through  coordination  with  the  Ministry  of  Trade,  Ministry    of  Industries,  the  Directorate  General  of  Customs,  KAN,  associations  and  other  parties  including    representatives  from  NGOs,  Indonesia  is  currently  in  the  final    phase  of  formulating  a  concept  of    regulation  that  will    replace  the  role,  function,  and  mechanism    of  the  Forestry  Industries    Revitalization  Body  (Badan  Revitalisasi  Industri  Kehutanan  or  BRIK)  as  the  institution  that    endorses    export  of  timber  products  in  Indonesia.    Previously,  export  of  timber  products  was    regulated  by  Minister  of  Trade  Regulation    No.  P.20/2008.  Subsequently,  through    a  decree  of  the    Minister  of  Trade  No.  Kep   405/2008,  BRIK    was  given  the    mandate    to  endorse  11  HS  Codes  for    forestry  products.  This    Minister    of    Trade  Regulation    will  soon    be  revised,  because  SVLK  was  appraised    as  having  much    more  credibility    and    acceptance  in    international    timber  market,  as  it  is  seen  as  a  system  that  independently    gives  evidence  the  legality  of  Indonesian    timber    products  through  verification  of    administration    and  physical  reality  on  the  field.  “Endorsement”  will  be  replaced  with  “publishing    of    timber    legality  document”  or    V-­‐Legal    document  by    Conformity  Assessment  Bodies”  for    industry  that  has  legality  certificate  (Indo-­‐TLAS).       
9.  What  is    V-­‐Legal    document?     
SVLK    (TLAS)  certificate    guarante    that  operator  /  timber  industry  complied  legality  standards    and  criterias.  The    industries  that  already  comply  with  SVLK  certificate  need  to  obtain  V-­‐Legal    Document  for  every    consignment  or  export.  The    V-­‐Legal    Document  ensure    that  timber  and    timber  product  came    from  legal  sources.  The    same    as  SVLK  certificate,  V-­‐Legal    Document    also  issued  by    Conformity    Assessment  Body    (LVLK)  
10.    How  is    the    “V-­‐Legal    Document”    applied  to  move  towards    full  implementation    of  FLEGT  VPA  for  European  and  Non-­‐European    market  in  2013  ?  
The  application  of  SVLK    is  mandatory  for  forest  management  units  and  industries.  Each  product    that    will  be  exported  has  to    be  accompanied    by  V-­‐Legal    Document  issued  by    the    Conformity    Assessment  Body.     
The  timeline  for  application  of  V-­‐Legal    document  depends  on  the    revision  of  PERMENDAG  20,    which  it  is  assumed  will  be  issued    in    April  2012,  after  which    the  V-­‐Legal    Document  will  be    effectively  required,  with  current  estimates  being  for    July  2012.  
After  then,  any  industry  that  exports  its  products  will  have  to    pass  through    legality  verification    process  in    order  to    obtain    a  V-­‐Legal    Document.  If  an  industry    has  not  been    verified    for  its    legality,  then    an    inspection    will  need    to    be  done  by  a  Conformity  Assessment  Body  to    enable    that  industry  to    export  its  products.  
For  the    time    after  the    implementation  of  EU  Timber  Regulation  in  March  2013,  all  export  to    European  Union  has  to  pass  legality  verification    in    order  to    obtain    the  FLEGT  License.  
11.    How  is    the    issuance    of  The    V-­‐Legal    Document?  
The  Registered  Exporter  (auditee)  propose  for  the  issuance  of  V-­‐Legal    Document  to  the    conformity    assessment  body  (LVs).    The  LVs  will  submission  the  V-­‐Legal    Document  through  License    Information  Unit  on  line    system  in  the  DG  Forest  Utilization,  Ministry  of  Forestry.  
The  on  line  application  form  of  V-­‐Legal    Document  consisted  the    information  of  type    of  timber,    volume    of  timber  and  timber  product  export  etc.  will  be  examine  automatically    through  LIU    system  and  will  connected  to  INATRADE  system  in  DG  of  Foreign  Trade,  Ministry  of  Trade.